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_什么叫洗钱?

2020-2-20 18:57| 发布者: admin| 查看: 36| 评论: 0

摘要: 洗钱是什么?答:就是把违法或者不光彩赚的钱通过某种方式转化为正当方式的钱洗钱到底是什么意思呀? 洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的 ...

洗钱是什么?

答:就是把违法或者不光彩赚的钱通过某种方式转化为正当方式的钱

洗钱到底是什么意思呀?

洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。“洗钱”一词的原意就是把脏污的硬币清洗干净。反洗钱法草案所讲的“洗钱”是指采用转换、转让、转移...

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什么叫做洗钱?洗钱是什么意思?

洗钱就是把来历不明,见不得光的资金变成合法的 用银行洗钱是其中一种途径 例如有个毒贩贩毒赚了10亿美金 一次存到本国银行肯定会被调查 他可以把这笔钱分散 一点点存到不同户头 再通过证券 实业投资 变成合法收益 或者存入瑞士等银行 再去国外取出

什么是洗钱

答:就是把来历不明的钱,通过几次转账(或其它途径),使它变得有来历。

洗钱是什么概念

洗钱(Money Laundering)是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。在上个世纪20年代美国芝加哥黑手党一个金融专家购买了一台投币洗衣机,开了一个洗衣店。每天晚上结算当天洗衣收入时,他将非法所得的赃款...

什么是洗钱?为什么要洗钱?

都说了洗钱的方法,洋气点的就向绝命老白里演的那样,土一点就是我国广东某些街道一溜儿的烟酒、燕窝店,没一个客户那种。我就从刑法角度说说洗钱罪吧。可以这么说:洗丁义珍们的钱,叫洗钱罪;洗张子强们的钱,那叫掩饰隐瞒犯罪所得、收益罪。1.有个和洗钱罪类似的罪名,叫掩饰隐瞒犯罪所得、收益罪。...

洗钱是什么意思?

洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的.需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。洗钱由英文“money laundering(money-washing)”一词直译而来,其形象的语言表述记载着洗钱一词的发端:20...

洗钱是什么意思啊?

“洗钱”(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。现代各国法律对洗钱的解释不完全相同,金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管...

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